银行卡有100万现金会被查吗?
一般不会被查,如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查,但是几率很小,毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛,这样的人太多了,查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东有些卖家的生意火爆,每天的流水都很大,几十万甚至数百万的很多.但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,对监管部门来说,可能有洗钱的嫌疑,现在随着我国人民生活水平的不断提高,居民“钱袋子”中的钱,也是越来越多了。现在银行成为了我国人民主要的存钱方式,很多时候人们进行交易时,只需往对于银行账户汇钱即可。拓展资料:1、银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。2、银行流水怎么打,在你确认银行卡后存折所属银行后,携带本人身份证件及银行卡,到就近的银行网点查询即可,工作人员会帮你将其进行打印。也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程:自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。3、此外,还可以通过以下方式查询银行流水:对于开通了网银的用户来说,可登陆网上银行进行查询。对于已开通了手机网银的客户,也可登陆手机终端进行查询。注意事项如需要证明类的账单流水明细,请申请打印后,让打印柜员盖银行章。打印银行流水账单后,不要随意丢弃,防止泄露个人(对公)账户信息。4、银行流水的作用,银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料
会查,因为得知道你现金的来路
2 个回答知言财经问答专题活动
如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条,列支付交易属于可疑支付交易:(一...
我个人认为如果你的收入是合法收入,你到银行去取100万就不怕他去查,因为你的收入是合法的,是受到法律保护的,你说对吧
你要是连续20天,每天都取五万的话,是有可能进入到银行监控范围之内的,因为100万去银行预约的话,第二天就可以给你准备好取走了,这么花心思去翻20天,从取款机每天取五万,取够100万,很可能就涉及到这笔钱来路不明,或者者你的卡是盗取别人的,所以...
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